TRACE-ի կառուցումը. Խարդախության հետաքննություն՝ հիմնված գրաֆների վրա TigerGraph-ի և Gemini-ի օգնությամբ

TRACE նախագիծը, որը մշակվել է TigerGraph Agentic Fraud Investigation մրցույթի համար, ներկայացնում է խարդախության հայտնաբերման նախատիպային համակարգ՝ հիմնված գրաֆային վերլուծության վրա: Օգտագործելով TigerGraph-ը հարաբերությունների քարտեզագրման և վեկտորային որոնման համար, ինչպես նաև Gemini 2.5 Flash-ը՝ ապացույցների համադրման համար, համակարգը տրամադրում է հիմնավորված հետաքննական հաշվետվություններ: TRACE-ը կիրառում է տեղային վեկտորային մոդել՝ API-ի սահմանափակումները հաղթահարելու համար, ինչը թույլ է տալիս իրականացնել իմաստային որոնում գործարքների տվյալների, պատմական դեպքերի և քաղաքականության փաստաթղթերի միջև: Ճարտարապետությունը կենտրոնանում է բարդ էնտիտետների՝ սարքերի պրոֆիլների, հաշվարկային տարածաշրջանների և հաճախորդների պատմության կապակցման վրա՝ կասկածելի օրինաչափությունները բացահայտելու համար: Թեև համակարգը ներկայումս նախատիպ է, որը սիմուլյացնում է հաճախորդների արձագանքները և տալիս է առաջարկություններ, այն ցույց է տալիս ապացույցների վրա հիմնված հետաքննությունների արդյունավետ մոտեցում: Ապագա զարգացումները նպատակ ունեն բարելավել գործիքների ընտրությունը և փաստաթղթերի որոնման ճշգրտությունը: