Минфин США требует улучшить отчетность о кибермошенничестве на фоне убытков в 13 миллиардов долларов

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Министерстве финансов США выпустила новое предупреждение, призывающее финансовые учреждения повысить качество отчетности о подозрительной деятельности, связанной с зарубежными центрами мошенничества. С сентября 2023 года FinCEN связала около 12,7 миллиардов долларов убытков с инвестиционным мошенничеством в сфере цифровых активов. Для борьбы с этим агентство ввело новый ключевой термин «FIN-2026-SCAMCENTERS» и требует от банков и криптобирж включать в отчеты более детализированные данные, такие как адреса кошельков, аккаунты в социальных сетях и логи чатов. Чиновники отметили, что текущая отчетность часто фрагментарна, что затрудняет отслеживание жизненного цикла сложных схем мошенничества, охватывающих несколько учреждений. Хотя программа быстрого реагирования FinCEN вернула жертвам более 1 миллиарда долларов с 2015 года, агентство подчеркивает, что обмен данными необходим для противодействия растущим масштабам промышленного мошенничества, направленного против американцев.