Создание TRACE: Графовое расследование мошенничества с помощью TigerGraph и Gemini

Проект TRACE, разработанный для конкурса TigerGraph Agentic Fraud Investigation, представляет собой прототип системы для борьбы с мошенничеством на основе графового анализа. Интегрируя TigerGraph для построения связей и векторного поиска с Gemini 2.5 Flash для синтеза доказательств, система создает прозрачные отчеты о расследованиях. TRACE использует локальную модель эмбеддингов для обхода ограничений API, обеспечивая семантический поиск по данным транзакций, историческим кейсам и нормативным документам. Архитектура системы связывает сложные сущности, такие как профили устройств, регионы биллинга и историю клиентов, для выявления подозрительных паттернов при сохранении прозрачности в вопросах неопределенности. Хотя система является прототипом, имитирующим ответы клиентов и предоставляющим рекомендации, она демонстрирует надежный подход к расследованиям, основанным на доказательствах. Будущие итерации направлены на внедрение адаптивного выбора инструментов и более точного поиска документов для повышения точности и обоснованности оценок мошенничества.